Sàn Giao Dịch Tiền Số Lớn Nhất Thế Giới Binance Bị Mỹ Điều Tra Rửa Tiền Và Trốn Thuế

Thứ sáu, 14/05/2021 - 17:01
Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới - Binance, đang bị Mỹ điều tra về rửa tiền và trốn thuế.

Bộ Tư pháp Mỹ

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance bị Mỹ điều tra rửa tiền và trốn thuế Ảnh 1
Binance đang là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới hiện nay.

Giới quan chức Mỹ đang thực sự lo ngại rằng tiền mã hoá có thể đang được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm trộm cắp hay buôn bán ma tuý. 

Cuộc điều tra từ phía Mỹ diễn ra ngay sau khi cơ quan tài chính BaFin của Đức lên tiếng cảnh báo sàn giao dịch Binance có nguy cơ bị phạt vì không cung cấp dữ liệu của các nhà đầu tư.

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance bị Mỹ điều tra rửa tiền và trốn thuế Ảnh 2
CEO Changpeng Zhao của sàn giao dịch Binance.

CEO Changpeng Zhao của công ty Binance Holdings Ltd, cho rằng họ đã tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Mỹ đưa ra, như chặn người Mỹ khỏi trang web và sử dụng các công cụ tiên tiến để phân tích và phát hiện các hành vi rửa tiền, hay các hành động bất hợp pháp khác.

Các cơ quan quản lý của Mỹ đã và đang tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch Binance. Các nguồn thông tin này đều được giấu tên vì tính chất bí mật của cuộc điều tra, Bloomberg chia sẻ.

Theo: saostar.vn

Hot trend mạng xã hội

Elon Musk "Bẻ Kèo", Ngừng Chấp Nhận Bitcoin Là Phương Thức Thanh Toán

Elon Musk vừa đưa ra thông báo, Tesla sẽ "tạm dừng việc mua xe bằng Bitcoin".

Apple Chuẩn Bị Mang Đến Tin Vui Cho Các Game Thủ

Apple được cho là đang phát triển một máy chơi game cầm tay kiểu Nintendo Switch, với GPU hiệu suất cao và hỗ trợ Ray-Tracing.

Biết Được Điều Này, Bạn Sẽ Muốn Cập Nhật Google Chrome Ngay Lập Tức

Phiên bản Chrome 90 được Google tung ra mới đây vá tổng cộng 19 lỗ hổng ảnh hưởng đến trình duyệt web này.

Chủ Nhân Giọng Nói Trên Tiktok Lộ Hình Ảnh Đời Thực, Càng Gây Bất Ngờ Hơn Khi Biết Lý Do

Bà Beverly Standing, một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp ở Ontario, Canada được cho là chủ nhân của giọng nói gây bão trên TikTok.

5 Chiếc Smartphone Chụp Ảnh Đẹp Nhất Hiện Nay

Galaxy S21 Ultra, Vivo X60 Pro+, iPhone 12 Pro Max,... là những smartphone chụp ảnh tốt nhất theo từng tiêu chí của PetaPixel.

Iphone 13 Chưa Ra Mắt, Iphone 15 Đã Lộ Diện Với Đột Phá Chưa Từng Có

Apple đang có kế hoạch sử dụng chip băng tần 5G do hãng phát triển bắt đầu từ iPhone 2023.